公司信息 - 公司为杭州和顺科技股份有限公司[60] - 时间为2025年12月[60] 董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长1人[4] - 董事会中独立董事比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[12] 审议规则 - 对外担保和财务资助事项，需出席会议的三分之二以上董事同意[7][8] - 5种交易情况需经董事会审议，如涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[9] - 关联交易与关联自然人成交金额超30万元等情况，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[10] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东会审议并提供审计或评估报告[10] 提案规则 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案[11] - 代表十分之一以上表决权的股东等可在提议召开临时董事会时提临时董事会议案[19] - 其他向董事会提的议案应在会前10日送交董事会秘书，由董事长决定是否列入审议议案[20] 会议规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[24] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集并主持[25][26] - 召开董事会定期会议和临时会议分别需提前十日和三日发出书面通知[27] - 董事会书面会议通知需包含会议时间、地点、拟审议事项等内容[30] - 董事会会议需有过半数董事出席方可举行[33] - 董事原则上应亲自出席会议，委托他人需遵循相关原则[33][36] - 董事连续两次未亲自出席也不委托他人，董事会应建议股东会撤换[35] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式[36] - 会议主持人应提请董事对提案发表意见，制止不当发言[37] - 除全体与会董事一致同意外，董事会不得审议未通知事项[38] - 董事发言时间原则上不超过10分钟[39] 表决规则 - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场视为弃权[40] - 受委托投票董事应注明“受某某董事委托投票”[42] - 逾期传真表决票无效[41] - 董事对提案回避表决的情形有三种[42] - 表决票保存期限至少为十年[42] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[44] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议相同提案[48] 其他规则 - 规则由公司董事会制定、修改和解释[59] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[52] - 董事会会议可全程录音[48]