公司现状 - 2025年11月7日北京一中院决定对公司启动预重整，11月26日指定临时管理人[4] - 截至2025年6月30日，公司总股份为562,198,596股，股本562,198,596元[5] - 截至2025年6月30日，公司拥有10张正式《铁路产品认证证书》等[5] - 公司产品覆盖国内多种机车及动车组车型[5] - 截至公告披露日，公司被冻结流动资金规模大，多数银行账户受限[3][29] - 公司及子公司面临多家金融机构及供应商法律诉讼[3] - 部分银行账户、募集资金专户被查封冻结，部分募集资金被强制划扣[3] - 公司仍有部分诉讼案件未审结[3][29] 重整情况 - 本次招募重整投资人具有不确定性[2] - 公司后续是否进入重整程序尚不确定[2] - 如顺利实施重整并执行完毕计划，有利于改善经营和财务状况[2] - 若重整失败，公司存在被宣告破产、股票被终止上市的风险[2] 投资人招募 - 意向投资人需在2025年12月19日17时前报名并缴纳3000万元报名保证金[13][18] - 报名需提交报名意向书等材料，联合体报名还需额外材料[14][17] - 临时管理人对报名材料进行审查，可要求限期补正[20] - 合格意向投资人在2026年2月2日17时前完成尽职调查[21] - 合格意向投资人在2026年2月9日17时前提交重整投资方案[21] - 财务投资人需联合产业投资人组成联合体提交方案[12][21] - 临时管理人确定最终重整投资人[22] - 意向投资人应承诺在重整计划批准后3年内维持天宜新材注册地在北京市海淀区[11] - 能在预重整及重整期间提供融资支持的意向投资人优先考虑[11] - 联合体需明确牵头投资人，牵头投资人承担连带/兜底责任[11][17] - 重整投资人保证金合计不低于拟投资金额的10%[23] 保证金处理 - 提交有约束力方案前放弃或退出，10个工作日内无息返还报名保证金[23] - 未通过审查或未被确定为重整投资人，10个工作日内无息返还报名保证金[24] - 联合体成员可申请返还部分保证金，审核通过后10个工作日内无息返还[25] - 确定为重整投资人后，报名保证金转为投资保证金，重整计划获批后转为投资价款[25] - 确定为重整投资人后放弃或自身原因不参与，保证金不予退还[25] - 联合体成员在确定重整投资人前退出，其他成员补足保证金后可返还退出成员保证金[25] 投资人要求 - 意向投资人需为依法设立并存续的企业法人或非法人组织，近三年或设立以来无重大违法违规等行为[37] - 意向投资人应具备清晰决策流程，有与重整投资相匹配的资产规模和资金实力[37] - 意向投资人若组建联合体，需保证成员符合全部资格条件并承担连带/兜底责任[37] - 意向投资人提交的报名材料需真实合法有效，参与招募已获内部决策批准[39] - 若被确定为重整投资人，将按协议履行义务，违反承诺将担责[39] - 授权受托人办理相关事务，委托期限至事项完结[46] - 意向投资人承诺对保密信息严格保密[50] - 意向投资人不得利用内幕信息买卖股票，否则取消遴选资格[51] - 违反保密承诺将承担法律责任并赔偿损失，保密期限不受函件有效期限制[51] - 承诺函等自盖章之日起生效[40][46][52]