债券发行 - 2022年3月22日发行267.43万张可转换公司债券，规模26,743.00万元[6][8][18] - 可转换公司债券期限为2022年3月22日至2028年3月21日[6][8][15][16] - 初始转股价格24.65元/股，转股期限为2022年9月28日至2028年3月21日[6][8][15][16] - 可转换公司债券票面利率第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年2.8%[8] 转股情况 - 2022年9月28日至2025年10月31日，“山石转债”278,000元已转换为公司股票，转股数量12,354股[19] - 截至2025年10月31日，公司股份总数由180,223,454股增加至180,235,808股，注册资本由180,223,454元变更为180,235,808元[19] 公司治理调整 - 拟不再设置监事会、监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[20] - 拟将董事会成员人数由9名调整为11名，增设1名独立董事与1名职工代表董事[20][24] - 拟将董事会审计委员会、提名与薪酬委员会成员人数由3名调整为4名[20][24] - 董事会提名张长水先生为第三届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议[24] - 若张长水先生担任独立董事，将担任审计委员会、提名与薪酬委员会委员[24] - 选举张长水先生为独立董事需股东大会审议且以通过变更注册资本等议案为前提[25] 其他事项 - 发行人主体信用评级为A，评级展望为负面，可转换公司债券信用评级为A[16] - 本次可转债不提供担保，登记等机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司[17] - 2025年11月29日刊登《山石网科通信技术股份有限公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》[21] - 对部分治理制度进行修订并新制定部分治理制度，涉及25项制度，部分需提交股东大会审议[22][23] - 2025年11月28日第三届董事会第九次会议审议通过变更注册资本、修订制度等议案[24] - 中金公司出具临时受托管理事务报告并将关注债券本息偿付情况[26] - 中金公司提请投资者关注本期债券相关风险并独立判断[26]