委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，在委员内选举产生[6] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，提前三日通知，上年度结束后四个月内召开[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] - 董事长等可要求召开临时会议[12] 职责权限 - 负责制定公司董事、高管考核标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[2] - 下设工作组提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[10] 薪酬方案 - 公司董事和高管薪酬分配方案报董事会审议，董事薪酬政策、计划还需股东会审议通过[8][15] 考评程序 - 对董事和高管考评经述职自评、绩效考核评价、提出报酬和奖励方式并报董事会审议或批准[10] 其他规定 - 会议记录保存至少十年，含召开日期等内容[15] - 通过议案及表决结果不迟于决议生效次日通报董事会[17] - 出席及列席人员对会议事项保密[17] - 委员闭会可跟踪了解情况、查阅资料、提出质询、结合多因素评估[19][21] - 委员对未公开信息保密[19] - 本规则自董事会决议通过之日起实施[21]