上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作 程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则（2025 年 3 月修订）》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等法律、行政法规和《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工代表董事一名， 设董事长一人。 第二章 董事 ...