董事会秘书设置 - 设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[4] 聘任解聘规则 - 拟聘任候选人近三十六个月内无相关处罚或通报批评[5] - 原任离职后三个月内原则上重新聘任[6] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[7] - 出现特定情形一个月内解聘[7] 职责与考核 - 负责信息披露，协调相关工作[9] - 组织筹备会议，负责记录并签字[9] - 接受董事会、薪酬与考核委员会考核[13] 细则施行 - 细则经董事会会议通过施行，由董事会解释修改[15][16]