会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 七种情形下应召开临时会议[6] - 提议临时会议需书面并载明事项，董事长十日内召集[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知，紧急时口头通知[10] - 定期会议通知变更提前三日书面通知，临时会议需全体董事认可[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托出席需书面委托并有限制[15][17] - 会议以现场召开为原则，可通讯等，紧急时通讯表决[18] 会议表决 - 表决一人一票，分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[22] - 现场收集表决票，秘书统计，现场当场宣布结果，其他下一工作日通知[23] - 担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[25] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[26] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[31] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[32] 人事聘任 - 公司总裁、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[28] - 副总裁、财务总监等高管由总裁提名，董事会决定聘任或解聘[28] 事项审议 - 对外投资经部门研究编制报告，管理层审批后报董事会或股东会[29] - 利润分配决议先通知注册会计师出草案，决议后出正式报告再议其他[30] 其他 - 董事会会议档案保存十年以上[40] - 本规则股东会审议通过生效，原规则失效[41]