第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2025 年 12 月 3 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议 通知于 2025 年 11 月 29 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会 议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-073 青岛德固特节能装备股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《青 岛德固特节能装备股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项的公告》（公告 编号：2025 ...