会议召集 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，应开临时会议[5] - 董事长接到提议十日内召集主持会议[7] 会议通知 - 定期和临时会议，证券部分别提前十日和二日发书面通知[11] - 定期会议通知变更，需在原定日前二日发书面变更通知[13] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托需书面并明确事项，一人不超两名[17][18] - 以现场召开为原则，也可采用其他方式[19] 会议决议 - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[24] - 董事回避时，无关联过半数出席，决议需无关联过半数通过，不足三人提交股东会[25] - 利润分配先通知审计出草案，决议后出正式报告，再对定期报告其他事项决议[27][28] 会议表决 - 实行一人一票，可记名或举手，有要求则记名[22] - 表决意向有同意、反对、弃权，未选或多选重选，拒不选或中途离开视为弃权[22] - 证券部组织制作表决票，现场会前发会后收，非现场与通知一并送达[22] - 证券部收集表决票，秘书监督统计，现场当场宣布，其他情况次日通知[23] 其他规定 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[29] - 二分之一以上与会或两名以上独立董事认为问题无法判断，应暂缓表决[30] - 会议档案保存十年[38]