独立董事任职条件 - 公司设三名独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 近12个月内有不得任职情形者不得担任[6] - 近36个月内有相关违法处罚者不得担任[6] 独立董事提名与选举 - 董事会或1%以上股东可提候选人[8] - 上交所可对候选人提异议，公司不得提交选举[9] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[9] 独立董事任期与解职 - 任期与其他董事相同，可连选连任，但不超6年[9][10] - 提前解职应披露理由，有异议也应披露[10] - 两次未出席会议，董事会提议股东会解职[10] - 辞职或解职致比例不符，60日内补选[10][11] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意并披露[13][14] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[14] 相关委员会规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[15][16] - 董事会对提名等委员会建议未采纳应记载并披露[16][17] 独立董事履职相关 - 发现违规向董事会报告，涉披露事项及时披露[17] - 特定情形向交易所报告[18] - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] 公司支持措施 - 为独立董事设常设机构、办公场所并配人员[24] - 任职初安排人员介绍公司情况[25] - 及时发会议通知并提供资料，资料保存10年[25][24] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[26] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[27] - 给予适当津贴，按月发放并代扣个税[27] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会解释[29]