会议信息 - 2025年11月30日发出召开第九届2025年第一次临时董事会会议通知[2] - 2025年12月3日以现场结合通讯方式召开本次董事会会议[3] - 本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人[3] - 本次董事会会议主持人是卢慧雄先生[4] 审议议案 - 审议通过取消监事会、修改《公司章程》及部分公司治理制度的议案[5][6] - 审议通过制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案[7][8] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[8][9]