会议安排 - 公司2025年8月27日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[4] - 2025年11月13日，董事会发布召开2025年第一次临时股东会的通知，现场会议于12月2日14:30召开[5] - 本次股东会网络投票时间为2025年12月2日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统投票9:15至15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份139,763,464股，占比73.5011%[8] - 参加网络投票的股东共73名[9] 议案表决 - 《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》，同意141,179,864股，占比99.9785%；中小投资者同意1,418,500股，占比97.9019%[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意141,155,864股，占比99.9615%；中小投资者同意1,394,500股，占比96.2454%[15] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意141,160,364股，占比99.9647%；中小投资者同意1,399,000股，占比96.5560%[18] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意140,578,464股，占比99.5526%；中小投资者同意817,100股，占比56.3945%[20] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意140,578,464股，占比99.5526%；中小投资者同意817,100股，占比56.3945%[22] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意140,579,964股，占比99.5536%；中小投资者同意818,600股，占比56.4980%[24] - 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》同意140,578,464股，占比99.5526%；中小投资者同意817,100股，占比56.3945%[26] - 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》同意140,578,464股，占比99.5526%；中小投资者同意817,100股，占比56.3945%[29] - 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》同意140,577,464股，占比99.5519%；中小投资者同意816,100股，占比56.3255%[31] - 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》同意140,578,464股，占比99.5526%；中小投资者同意817,100股，占比56.3945%[33] - 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》同意140,578,464股，占比99.5526%；中小投资者同意817,100股，占比56.3945%[35] - 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》同意140,578,464股，占比99.5526%；中小投资者同意817,100股，占比56.3945%[37] - 《关于公司第六届董事会董事薪酬（津贴）的议案》同意141,138,164股，占比99.9489%；中小投资者同意1,376,800股，占比95.0238%[40] 人员选举 - 选举陈炜为非独立董事，同意140,736,889股，占出席股东会有效表决权股份总数99.6648%，中小投资者同意975,525股，占中小股东有效表决权股份总数67.3287%[41] - 选举段甲强为非独立董事，同意140,735,389股，占出席股东会有效表决权股份总数99.6637%，中小投资者同意974,025股，占中小股东有效表决权股份总数67.2251%[44] - 选举刘广为非独立董事，同意140,736,789股，占出席股东会有效表决权股份总数99.6647%，中小投资者同意975,425股，占中小股东有效表决权股份总数67.3218%[46] - 选举叶瑛为非独立董事，同意140,740,291股，占出席股东会有效表决权股份总数99.6672%，中小投资者同意978,927股，占中小股东有效表决权股份总数67.5635%[48] - 选举尹菲菲为非独立董事，同意140,737,789股，占出席股东会有效表决权股份总数99.6654%，中小投资者同意976,425股，占中小股东有效表决权股份总数67.3908%[50] - 选举金馨为独立董事，同意140,741,288股，占出席股东会有效表决权股份总数99.6679%，中小投资者同意979,924股，占中小股东有效表决权股份总数67.6323%[52] - 选举苏剑为独立董事，同意140,739,787股，占出席股东会有效表决权股份总数99.6668%，中小投资者同意978,423股，占中小股东有效表决权股份总数67.5287%[54] - 选举胡天龙为独立董事，同意140,736,795股，占出席股东会有效表决权股份总数99.6647%，中小投资者同意975,431股，占中小股东有效表决权股份总数67.3222%[56] 结果说明 - 本次股东会表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[57] - 公司本次股东会召集、召开程序及出席会议人员、召集人资格合法有效[58]