会议通知与召集 - 独立董事专门会议提前3天通知并提供资料[7] - 会议通知含时间、地点等内容[8] - 过半数独立董事推举召集人，不履职时两人可自行召集[7] 会议举行与决议 - 三分之二以上独立董事出席方可举行[8] - 决议经全体独立董事过半数通过有效[9] 审议与保存 - 需审议事项经独立董事过半数同意提交董事会[4] - 独立董事行使特别职权经会议审议且过半数同意[5] - 会议记录保存期不少于10年[9] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效[16]