董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[4] - 董事任期3年，可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数1/2[6] - 审计委员会由3名非高管董事组成，含2名独立董事[8] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[11] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[13][16] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[16] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 书面决议经全体董事传阅，2/3以上董事签署生效[27] - 一名董事不得接受超2名董事委托[26] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[43] - 部分董事认为提案不明可暂缓表决[44] - 审议通过提案需全体董事过半数投赞成票[37] - 关联董事需回避表决，无关联董事过半数出席并通过形成决议[38][39][40] - 表决实行一人一票，方式为举手表决或书面记名投票[35] 其他事项 - 董事会就利润分配先通知注册会计师出草案，决议后出正式报告[42] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[47] - 会议可按需全程录音[50] - 秘书做好会议记录，按需制作纪要和决议记录[51][53] - 与会董事对决议和记录签字确认[54] - 会议档案保存不少于10年[56] - 公司按要求报送决议，特定决议及时公告[58] - 相关人员对保密内容保守机密[58] - 规则经股东会审议通过生效实施[61]