提名委员会构成与运作 - 由董事会委任，至少三名成员，多数为独立非执行董事[7] - 决议法定人数为三位成员，其一为委员会主席[5] - 会议至少每年举行一次，必要时可召开[6] 提名委员会职责 - 每年检讨董事会架构、人数及组成等[12] - 向董事会汇报决定及推荐意见，提出改善建议[14] - 至少每年检讨自身职权范围[20] 董事选拔与重选 - 委任新董事及替换时多渠道挑选，依准则评估候选人[14] - 重选时检讨退任董事贡献等，确定是否符合准则[14] - 委员会就委任和重选董事向董事会和股东提推荐意见[14][19] 相关日期 - 相关日期为二零二五年十二月二日[20]