会议与协议 - 股东大会将于2025年12月18日上午10时30分在香港举行，将考虑及酌情批准2026年银行存款及附带服务协议及拟进行交易[5][12][44][46][125] - 2026年银行存款及附带服务协议于2025年11月14日订立，期限自2026年1月1日至2028年12月31日，须满足先决条件方可作实，若2025年12月31日前未达成则立即终止[18][21][62][83][86] - 2023年银行存款协议将于2025年12月31日到期[18][62] 业绩数据 - 截至2024年12月31日年度，公司营业收入约38.7亿元，同比增长约19.99%；权益持有人应占盈利约3.5292亿元，同比下降约27.53%[73] - 截至2025年6月30日止六个月，公司营业收入约19.6亿元，较2024年同期增加约0.09%；权益持有人应占盈利约2.3971亿元，同比下降约13.67%[73] - 2024年12月31日，公司总资产约66.2亿元，较2023年12月31日约64.1亿元增长约3.26%；截至2025年6月30日，公司总资产约69.8亿元，较2024年12月31日约66.2亿元增加约5.45%[74] - 公司总负债由2023年12月31日约27.9亿元增加约8.68%至2024年12月31日约30.3亿元，由2024年12月31日约30.3亿元增加约8.86%至2025年6月30日约33.0亿元[74] - 截至2024年12月31日止年度，利息收入约126.7亿港元，较2023年增加约0.77%；净利息收入约48.4亿港元，较2023年减少约2.88%；纯利为15.9亿港元，较2023年增加约10.35%[80] - 截至2025年6月30日止六个月，利息收入、净利息收入及净利润分别较去年相应财政期间减少约17.57%、16.62%及31.85%[80] - 2024年12月31日，总权益较2023年减少约2.68%至约391.9亿港元；2025年6月30日，总权益较2024年12月31日增加约1.44%至397.6亿港元[81] 银行存款 - 过往年度集团在创兴银行集团实际存放银行存款每日最高余额：2023年为985,366千元人民币，2024年为1,022,567千元人民币，2025年为2,170,871千元人民币[27] - 截至2028年12月31日止三个年度集团在创兴银行集团存放银行存款每日最高余额（新年上限）均为2,500,000千元人民币[30] - 2023 - 2025年度银行存款年度上限分别约为人民币2293500千元、2522850千元、2775135千元[93] - 2023 - 2025相关期间公司在创兴银行集团实际存放银行存款每日最高余额分别约为人民币985366千元、1022567千元、2170871千元[93] - 2023 - 2025年度上限使用率分别为42.96%、40.53%、78.23%，相关期间未突破年度上限[93][95] - 公司营业收入从2020年约人民币11.7亿元增加至2024年约人民币38.7亿元[102] - 截至2025年6月30日，公司现金持有量约为人民币48.64亿元[102] - 三个新年度上限约占现金持有量的51.40%[102] - 2023年及2024年公司股息分派各约人民币2.5亿元[102] - 各新年度上限占创兴银行集团截至2025年6月30日客户存款约2378.2亿港元的2%以下[102] 其他 - 公司为中国内地城市运营服务提供商和大湾区综合物业管理服务供应商[40] - 公司成立由三名独立非执行董事组成的独立董事会，委任禹铭投资管理有限公司为独立财务顾问[42] - 于最后实际可行日期，城建中国及其联系人持有10.186亿股股份，约占公司已发行股本总额67.81%，将放弃相关议案投票[46] - 公司股东登记册于2025年12月16日至18日暂停办理股份过户登记[47] - 所有股份过户文件须在2025年12月15日下午4时30分前送达办理过户登记[47] - 董事建议独立股东投票赞成股东大会通告所载决议案[48] - 公司将实施多项内部控制措施保障2026年银行存款及附带服务协议项下持续关连交易[104] - 公司审核委员会至少每年举行两次会议审查协议执行情况并向董事会汇报[104] - 公司将向独立非执行董事及核数师提供资料供其进行年度审核[104] - 独立非执行董事将按规定就持续关连交易向董事会提供年度确认书[104] - 公司核数师将根据相关准则就持续关连交易作出报告并发表结论[105]