制度修订 - 拟修订《公司章程》中董事会战略委员会设置及职责条款[1] - 《鲁北化工独立董事制度》等4项制度修订需股东会审议[5] - 《鲁北化工董事会战略与可持续发展委员会工作细则》修订需董事会审议[5] 委员会调整 - 董事会战略委员会修订后为战略与可持续发展委员会[3] - 委员会成员由董事长等提名[3] - 负责公司中、长期发展等研究并提建议[3] 其他 - 《鲁北化工可持续发展管理制度》由董事会制定[5] - 公告于2025年12月3日发布[7]