江苏澳洋健康产业股份有限公司 内部审计工作制度 二〇二五年十二月 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 江苏澳洋健康产业股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）及 其控股子公司、具有重大影响的参股公司的内部监督和风险控制，保障公司财务 管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护公司及所有股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏 澳洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司及控股子公司（下称"子公司"）、具有重大 ...