第九届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-37 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第九 届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 22 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 2 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如 先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过 如下议案： 一、审议通过《关于提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司控股股东变更，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，经公 司董事会提名委员会进行资格审查后，公司控股股东张家港悦升科技合伙企业 （有限合伙）（以下简称"悦升科技"）拟提名高彦、席国平、卢平、季超为公 司第十届董事会非独立董事候选人；经公司股东澳洋集团有限公司（以下简称"澳 ...