股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[6] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应召开临时股东会[6] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[21][22] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[28] 股东会审议事项 - 审议公司在1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 决定公司交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[14] - 审议公司及控股子公司交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项[14] - 审议公司及控股子公司交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的事项[14] - 审议公司及控股子公司交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的事项[14] - 审议公司及控股子公司交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元的事项[14] - 审议公司及控股子公司交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超5000万元的事项[14] - 审议公司及控股子公司交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元的事项[14] - 最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，交易仅达特定标准可免提交股东会审议[16] - 购买或出售资产，累计资产总额或成交金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会审议且2/3以上表决权通过[17] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%等情形，财务资助需提交股东会审议[17] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等7种情形，担保需股东会审议[18] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前1日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[29][33] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[29] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，若出现该情形召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[30] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[37] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上，或股东会选举2名以上独立董事时，应当采用累积投票制度[37] - 累积投票制下股东选举董事时所拥有的全部表决票数等于其所持股份数乘以待选董事之积[37] - 当选董事得票数必须超过出席该次股东会所代表表决权的1/2[37] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[42] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[42] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[43] - 分拆上市事项须经出席股东会的中小股东所持表决权2/3以上通过[43] 其他规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[23] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[24] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议时，他们应当列席并接受股东质询[36] - 股东出席现场会议应尽可能按规定登记，未登记公司不保证提供会议文件[37] - 股东会由董事长主持，特殊情况按相应规则确定主持人[35] - 会议记录保存期限不少于10年[45] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[46] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[45] - 股东发言需围绕股东会提案，不超职权范围且言简意赅[50] - 股东会结束后应按《上市规则》要求披露决议，内容由董事长审查，董事会秘书实施[52] - 股东会决议由董事会组织贯彻，相关人员具体实施，审计委员会事项由召集人组织实施[52] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[52] - 股东会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向下次股东会报告，审计委员会事项可直接向股东会报告[52] - 董事长对非审计委员会实施的股东会决议执行进行督促检查，必要时可召集董事会临时会议[52] - 股东会决议公告在符合条件媒体发布，同时在上海证券交易所网站公告[52] - 公告、通知等在符合条件媒体和证券交易所网站发布，篇幅长可摘要披露，全文在中国证监会指定网站公布[54] - 公司在法律等修改与规则抵触或股东会决定时修改本规则[55] - 本规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，批准后生效[56]