会议信息 - 董事会会议于2025年12月2日召开，9名董事全部出席[1] - 拟定于2025年12月18日14:00召开2025年第二次临时股东会[8] 议案情况 - 多项章程、议事规则修订议案获全票赞成，部分需提交股东会审议[1][2][4][5][6] 人事变动 - 公司董事会同意聘任刘劲松、刘涛为副总经理，王琳琳为财务总监兼财务负责人[7]