会议信息 - 兴业银锡第十届董事会第二十四次会议2025年11月26日通知发出，11月28日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，高级管理人员列席[2] 议案审议 - 《关于全资子公司对外投资的议案》审议通过[3] - 《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》审议通过，需提交2025年第四次临时股东会审议[4][5] - 《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》审议通过，需提交2025年第四次临时股东会审议[6][7] - 多项为子公司融资担保议案审议通过，需提交2025年第四次临时股东会审议[8][9][10][11][13][14][15] - 《关于修订<定期报告工作制度>的议案》审议通过[16] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》审议通过，需提交2025年第四次临时股东会审议[30][31] - 《关于修订<重大事项内部报告管理制度>的议案》审议通过[32] - 《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》审议通过[33] 公告披露 - 《兴业银锡：会计师事务所选聘制度》于巨潮资讯网披露[30] - 《兴业银锡：重大事项内部报告管理制度》于巨潮资讯网披露[32] - 《兴业银锡：关于召开2025年第四次临时股东会的通知》于巨潮资讯网披露[33] 其他信息 - 公告日期为二〇二五年十二月二日[35] - 备查文件包括公司第十届董事会第二十四次会议决议等4项文件[35]