证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-072 华图山鼎设计股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议通知于 2025 年 11 月 28 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2025 年 12 月 1 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在 公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长吴正杲 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公 司章程》及《公司章程修改对照表》。 2、审议通过《关于修改、制定、废止<相关制度>的议案》 为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 ...