战略委员会 - 由五名成员组成，至少含一名独立董事[6] - 负责公司长期战略、重大投资及ESG治理建议[8] - 会议不定期，提前三日提供资料[13] 提名委员会 - 由三名董事组成，独立董事过半数[22] - 负责拟定董事和高管选择标准及遴选[24] - 会议提前三日提供资料，一致同意可豁免通知期[29][31] 审计委员会 - 由三名成员组成，独立董事过半数，至少一名会计专业人士[41] - 审核财务信息，监督外部审计机构[44][47] - 每季度至少召开一次会议[60] 薪酬与考核委员会 - 由三名成员组成，独立董事过半数[70] - 提出董事薪酬计划，报董事会同意后提交股东会[72] - 每年至少召开一次会议[77] 实施细则 - 各委员会相关实施细则自董事会决议通过之日起实施[16][64][82] - 实施细则解释权归属公司董事会[65][82]