董事任职 - 公司董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[14] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[5] - 兼任职务及职工代表担任的董事，总计不得超董事总数1/2[6] - 特定情形的人，执行期满未逾2年、3年、5年等不能担任董事[4] 董事职责与限制 - 董事连续二次未亲自且不委托出席会议，董事会应建议撤换[9] - 任职期间出现特定情形，公司应在30日内解除其职务[5] - 违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[8] 董事会运作 - 每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知[35] - 特定情形下应召开临时会议，需提前5日通知[36] - 会议需过半数董事出席方可举行[41] - 作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[52] 董事长与秘书 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[21] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[24] - 秘书应具备财务、管理、法律等专业知识[27] 委员会设置 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[18] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[55] - 本规则自股东会决议通过之日起生效，可修改并报股东会批准[61]