独立董事职权 - 行使独立聘请中介机构等特别职权需全体独立董事过半数同意[4] - 披露关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] 会议规则 - 召开专门会议提前三天通知，紧急情况全体一致同意可不受限[6] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[5] - 应亲自出席，不能出席需书面委托其他独立董事[8] - 以现场召开为原则，也可通讯方式[10] - 每名独立董事对议案一票投票权，记名投票[11] - 会议应发表明确意见，分歧需详细记录[8][9] 记录保存 - 会议记录保存至少十年[11] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，原制度废止[13]