交易决策权限 - 关联交易金额超3000万且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%需股东会审议[6] - 连续十二个月累计购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[6] - 董事会连续十二个月累计可收购、出售不超公司最近一期经审计总资产30%的重大资产[14] - 董事会可审议批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的事项[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[9] 融资与担保决策 - 股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后任何担保需股东会审议[9] - 公司及其控股子公司对外提供担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后任何担保需股东会审议[9] - 证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[13] - 董事会可运用单项金额不超最近一期经审计净资产30%的资产进行抵押[16] - 公司对外担保需经全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事同意并及时披露[18] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，由董事会审议批准[19] - 公司对外提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%、单次或连续12个月累计资助超最近一期经审计净资产10%等情形，需经董事会审议后提交股东会审议[20] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会在特定情形发生2个月内召开[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[22] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发出通知[26] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发出通知[26] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，也可在股东会召开十日前提出临时提案[18][19] - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在召开十五日前通知股东[20] - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日，且登记日确定后不得变更[36] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因，延期的需披露延期后日期，且股权登记日不变[37] 股东会其他规则 - 股东会现场会议地点为公司住所地或通知指定地点，设置现场会场并提供网络或其他投票平台[42] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[44] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[44] - 审计委员会自行召集的股东会由审计委员会召集人主持，召集人不能履职时由过半数成员推举一名成员主持[45] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事也应作述职报告[48] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[51] - 董事会等或单独/合计持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名非职工代表董事候选人[53] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%或选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[53] - 股东会就发行优先股需对包括类别数量等十一项事项逐项表决[54] 决议规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[62] - 修改公司章程等事项由股东会以特别决议通过[63] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[63] - 分拆所属子公司上市等提案除三分之二以上表决权通过外，对部分股东有额外表决要求[64] 决议后续事项 - 股东会决议应及时公告，包含会议多项信息，法律意见书与决议公告同时披露[67] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，记载会议时间、地点等多项内容[69] - 会议主持人等应在会议记录上签名，记录与相关资料保存期限为十年[71] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施具体方案[71] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[71] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[72] 规则说明 - 本规则未尽事宜按相关法律法规等执行[74] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“低于”等不含本数[74] - 本规则经公司股东会审议批准后生效实施，修改亦同[74] - 本规则生效后原《股东大会议事规则》废止[74] - 本规则由公司董事会制定、修改并负责解释[75]