董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人，每届任期三年[4] - 董事会成员中应有1/3以上（含）独立董事，至少有1名会计专业人士[4] 委员会设置 - 审计、提名与薪酬考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[5] 交易审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5种情况由董事会审批决定并披露[11] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以内等5种情况，董事会授权总裁办公会审核、董事长批准[12] 对外担保 - 对外担保需出席董事会会议的三分之二以上董事同意，部分还需提交股东会批准[13] 关联交易 - 与关联方单笔关联交易低于3000万元或低于最近一期经审计净资产值5%的协议，经董事会审议批准后生效[13] 会议召开 - 董事会每年至少在上半年度与下半年度各召开一次定期会议[15] - 代表十分之一以上表决权的股东等6种情形下，董事会应召开临时会议[17] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内，召集和主持董事会会议[19] - 董事会定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日书面通知，紧急情况可当天口头通知[21] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] 决议通过 - 董事会审议通过提案形成决议，一般需超全体董事半数投赞成票；担保和对外财务资助事项，除全体董事过半数同意，还需出席会议的三分之二以上董事审议通过[35] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席即可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[36] 提案处理 - 提案未获通过，一个月内条件和因素未重大变化不应再审议相同提案[38] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可暂缓表决[39] 会议变更 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前一日发出，临时会议需事先取得全体与会董事认可[24] 委托出席 - 董事委托出席需遵循多项原则，如非关联董事不委托关联董事等[29] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式[30] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，董事表决意向分同意、反对和弃权[33] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按《股票上市规则》办理[46] 保密义务 - 决议公告披露前相关人员对决议内容负有保密义务[46] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[47] - 董事长需在后续董事会会议通报决议执行情况[47] 会议档案 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[48] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[48] 制度相关 - 制度未尽事宜或抵触按相关法规和公司制度执行[50] - 制度由公司董事会制定、修订和解释[50] - 议事规则作为《公司章程》附件[50] - 议事规则自股东会审议通过生效，修订亦同[50]