委员会组成与任期 - 提名与薪酬考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[4] 会议规则 - 定期会议每年一次，可召开临时会议，定期会前5日、临时会前3日发通知[10][11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数同意有效[16] 职责与流程 - 负责公司董高人员薪酬制度制订等[7] - 考评后提报酬和奖励方式，表决后报董事会[14] - 选任董高人员前一至两月向董事会提建议和材料[13] 报告与记录 - 会议提案及结果书面报董事会，董事会年报披露工作内容[18] - 现场会议作书面记录，保存十年，含多项内容[18] 其他规定 - 委员对未公开信息保密[18] - 制度按法规等执行，由董事会制定修订解释[20]