股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 审议事项标准 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[6] - 公司及其控股子公司提供的担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[6] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东会审议[6] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[7] - 股东会审议与关联方单笔关联交易金额3000万元以上且占最近经审计净资产值5%以上的关联交易[9] 召集相关规定 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[13] - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向深交所备案[13] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出股东会补充通知[16] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[17] 投票相关 - 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为股东会召开日的交易时间，互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[21] 决议规则 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过[29] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[30] - 关联交易决议须非关联股东有表决权股份数二分之一以上通过[33] 其他规定 - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认不得变更[17] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限为10年[26] - 审计委员会或股东自行召集股东会，董事会和董事会秘书应配合，会议费用由公司承担[14] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 公司应保证股东会连续举行，因特殊原因中止或不能决议，应尽快恢复或终止并公告，同时向相关机构报告[27] - 董事会等可征集股东权利，禁止有偿征集，除法定条件外公司不得设最低持股比例限制[31] - 上市公司单一股东及其一致行动人股份比例超30%或选举两名以上独立董事应采用累积投票制[34] - 股东会通过派现等提案，公司将在会后2个月内实施具体方案[36] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序等违规决议[38] - 公司进行风险投资及对外担保需经董事会批准，超权限报股东会[39] - 除特定担保行为，公司其他对外担保由董事会批准[40] - 本议事规则自股东会审议通过生效，修订亦同[42]