证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-062 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 2025 年 12 月 2 日 2 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日、2025 年 10 月 29 日分别召开了第五届董事会第十七次会议、2025 年第三 次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同 意取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，对《公司章程》部分条款进行修 订，并办理工商变更登记手续。具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 14 日和 2025 年 10 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限 公司关于取消监事会并修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的公告》 （公告编号：2025-054）及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2025 年第三次 临时股东会决议公告》（公 ...