证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2025-040 新疆洪通燃气股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于 2025 年 12 月 1 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘洪兵先 生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，《新 疆洪通燃气股份有限公司监事会议事规则》相 ...