数字化服务协定 - 2023数字化服务协定自2023年1月1日至2025年12月31日，为期三年[3][26] - 2026数字化服务协定自2026年1月1日至2028年12月31日，为期三年[3][26] - 2026数字化服务协定于2025年12月1日订立[8] - 2026数字化服务协定是框架协定，预计不时订立个别服务协定[6] - 2026数字化服务协定下服务年度上限，2026年4580万元、2027年4590万元、2028年4600万元[14] 交易金额与上限 - 截至2023、2024、2025年11月30日，与上海悦商交易金额分别为1634.8万元、1325万元、1075.4万元[16] - 截至2025年12月31日止三个财政年度，2023数字化服务协定项下年度上限分别为5010万元、5750万元、6100万元，未逾上限[16] 股权结构 - 许健康、许华芳、许华芬分别持有公司已发行股份总数的44.15%、14.44%、6.96%[21] - 上海悦商由上海任侠等多方拥有不同权益[22] 公司人员 - 公司执行董事为许健康、许华芳、肖清平、张洪峰[29] - 公司非执行董事为许华芬[29] - 公司独立非执行董事为欧阳宝丰、梅建平、丁祖昱、刘晓兰[29] 其他 - 服务付款在确认服务后30日内以现金偿付，以个别服务协定条款为准[9] - 集团厘定服务费考量上海悦商服务当前市场收费等因素[11] - 集团相关人员及管理层每季度定期审阅持续关连交易定价政策[12] - 独立非执行董事持续审阅2026数字化服务协定交易，核数师每年审阅定价条款及年度上限[12] - 2026数字化服务协定拟进行的交易最高适用百分比比率高于0.1%但低于5%，须遵守申报及公布规定，获豁免通函及独立股东批准规定[4][20] - 公司股份每股面值0.01港元[27] - 公布日期为2025年12月1日[29]