股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月10日14:00在江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号公司会议室召开[5] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年12月10日[5][6] - 截止2025年12月04日下午收市后登记在册的公司股东有权出席[7] 公司治理调整 - 拟免去第三届董事会非独立董事王海宝、独立董事叶少波职位[8][9] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[10] - 拟修订《公司章程》，包括取消监事会表述等多项内容[11] 股份相关 - 公司股份总数为179,200,000股，均为普通股，每股面值1元[15] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司收购本公司股份用于不同情形有不同处理要求和决议规定[16] 股东权益与责任 - 股东可按股份份额获股利和其他利益分配，对合并、分立决议持异议可要求公司收购股份[19] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼权利[21] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，不得损害公司或其他股东权益[23] 交易与审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[25] - 公司交易涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%，需股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[25] - 公司与关联人发生特定金额以上交易需提交股东会审议[30] 会议召集与程序 - 年度股东会需于上一会计年度结束后的6个月内举行，特定情形下需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[33][35] - 董事会收到提议后需在10日内作出书面反馈，同意召开需在5日内发出通知[34][35] 董事与独立董事 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[57] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等特定人员不得担任独立董事[64] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查，董事会每年评估并出具专项意见[65] 委员会设置 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事应不少于2名，每季度至少召开一次会议[68] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事应不少于2名，并由独立董事担任召集人[69] 利润分配 - 公司在符合条件时，每年度现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润总额的20%[79] - 公司最近三年累计现金分红金额不低于最近三年年均归属于公司股东净利润的30%[80] - 利润分配政策调整草案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[82] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[77] - 公司修订《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司股东会议事规则》等9项治理制度[95] - 公司制定《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》[95]