董事会会议安排 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[9] - 代表十分之一以上表决权股东提议等情形，十日内召集临时董事会会议[12] - 临时会议提前五日通知，紧急情况可随时口头通知[12] - 文件最迟会议召开前三日送达董事[19] 董事会会议召开与表决 - 需全体董事过半数出席方可举行[20] - 独立董事只可委托其他独立董事代为行使表决权[20] - 一名董事一次会议接受委托不得超过两名董事[22] - 董事与决议事项有关联关系不得行使表决权，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[26] - 对担保及财务资助事项决议需经出席会议三分之二以上董事同意[29] - 对关联交易事项决议需经全体无关联关系董事过半数通过[29] - 作出普通决议需经全体董事过半数表决通过[29] - 半数以上与会董事或半数以上独立董事认为议案问题时可暂缓表决[35] 董事长职权 - 决定与关联自然人30万元以下、与关联法人300万以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易，并报董事会备案[8] - 决定购置日常经营相关资产或聘请中介20万元以上事项[8] 其他事项 - 决议保存期限为十年[30] - 会议记录和档案由证券投资部保存[30][32] - 决议由总经理组织执行，证券投资部跟踪落实[38] - 可对董事长或总经理授权，需符合三项条件[34] - 利润分配决议需先通知注册会计师并按流程操作[33]