董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设1名董事长[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[11] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[11] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事会决议须全体董事过半数通过[17] - 关联关系董事不参与表决，无关联董事过半数出席可开会[23] 关联交易 - 公司拟进行须股东会审议的关联交易，提交董事会前需独立董事意见[24] 其他规定 - 董事会会议记录保存10年[22] - 总经理负责执行董事会决议并报告情况[24] - 规则由董事会拟定修订，股东会审批生效[27]