关联交易 - 与关联人交易超3000万元且占比达1%以上需评估审计并提交股东会审议，日常经营相关可免[7] 资金往来管理 - 财务部门定期自查上报与控股股东非经营性资金往来情况[7] - 董事会建立核查制度检查资金往来等情况[7] - 内部审计部门每季度至少检查一次货币资金内控制度[10] - 注册会计师审计年报需对关联方占用资金出具专项说明并公告[10] 控股股东规范 - 不得滥用控制权损害公司或股东利益，不得违规占用资金和要求担保[22.12] - 不得干预公司决策及生产经营活动[23.12] - 保证公司资产、人员等独立[24.12] - 投入资产应独立完整、权属清晰[25.12] 责任追究 - 控股股东损害利益董事会可要求赔偿追责[26.12] - 董监高协助侵占财产董事会可处分等[27.12] - 非经营性资金占用对责任人行政经济处分[28.12] - 违规给投资者造成损失追究法律责任[29.12] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[31.14] - 制度经董事会通过生效，遇法规修订及时修订[32.14]