董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，任期3年可连选连任[2] - 独立董事占比不低于1/3，至少含1名会计专业人士[2] 会议召开 - 董事会每年至少开2次会，定期会议提前10日书面通知[10] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[10] - 临时会议提前5日通知，紧急情况可口头[10][12] 会议审议 - 6种情况交易需审议披露[7][8] - 2名以上独立董事可联名提议延期会议[13] 董事出席 - 一名董事一次会议接受委托不超2名[17] - 董事特定未出席情况需说明披露[17] - 独立董事特定未出席董事会提请解除职务[17] 决议规则 - 会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[23] - 关联董事不表决，无关联董事过半数出席及通过[23] - 无关联董事不足3人事项提交股东会[23] 提案审议 - 未通过提案条件无重大变化下月不再审议[27] 档案保存 - 董事会会议档案保存不少于10年[32] - 影响超10年记录保留至影响消失[32]