会议与决策 - 2025年11月28日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十九次会议，多项议案提请2025年第三次临时股东大会批准[1] - 《公司章程》《股东大会议事规则》等修订需2025年第三次临时股东大会审议，《监事会议事规则》废止[5][57] 公司架构与制度 - 拟取消监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[1] - 拟变更经营范围，涉及专用化学产品等制造与销售[3][4] 股份与股权 - 公司股份总数为16122.7251万股，全部为普通股[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[8] - 董事、高管等任职及离职后股份转让有相关限制[10] 股东权益与责任 - 不同持股比例股东有查阅、诉讼、提案等不同权利[11][12][23] - 股东滥用权利需承担赔偿或连带责任[13] 交易与担保 - 不同规模交易、担保需不同层级审议决策，有金额比例等限制[15][16][20][39] 会议相关 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后6个月内举行[21] - 临时股东大会相关召集、通知等有时间规定[21][22][25] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，每年至少召开2次会议[37][40] - 董事会审议关联交易等需独立董事专门会议事先认可[36] 委员会相关 - 审计、战略、提名、薪酬与考核委员会成员构成有规定[42][43][44] 高管与报告 - 公司设总裁、副总裁等高管，由董事会决定聘任或解聘[44][45] - 公司需按时报送并披露年度、中期报告[45] 利润分配 - 法定公积金转增资本有留存比例要求，利润分配有相关条件和政策调整规则[46][47] 其他 - 公司实行内部审计制度，聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[51] - 公司合并、分立、减资等有通知、公告及债权人相关规定[52]