董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日书面通知[7] - 八种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[9][14] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知[16] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[19] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] 独立董事规定 - 两名及以上独立董事因材料问题可书面提延期，董事会应采纳[23] - 独立董事连续两次未出席且未委托，三十日内提议解除职务[25] - 独立董事对议案投反对或弃权需说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[34] - 独立董事应持续关注决议执行情况，发现问题及时报告[41] 委托出席规则 - 一名董事不得接受超两名董事委托出席会议[28] 决议形成规则 - 董事会审议提案形成决议须经公司过半数董事投赞成票[37] - 审议关联交易，关联董事回避，决议须经非关联董事过半数通过[39] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[38] 特殊情况处理 - 审议关联交易，出席非关联董事不足三人，交易事项提交股东会审议[39] 会议结果通知 - 现场会议主持人当场宣布表决结果，其他情况董事会秘书在规定时限结束后下一工作日之前通知董事[35] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[48] 会议记录要求 - 会议记录应包括召开信息、议程、发言要点、表决结果等内容[44] - 出席会议的董事、董事会秘书、记录人员需在会议记录上签字确认[45]