交易基本信息 - 恒丰纸业拟发行股份收购锦丰纸业100%股权，交易对方为竹浆纸业和张华[1][20][134] - 交易价格从26805.62万元调至25414.23万元，减少比例5.19%[28] - 发行价格调整为8.25元/股，发行30805126股，占比9.35%[27] 财务数据 - 锦丰纸业2025年5月31日评估值26208.42万元，增值率279.14%[26] - 2025年1 - 5月资产总计从358282.36万元增至402493.98万元，变动比例12.34%[41] - 2025年1 - 5月归属于母公司股东的净利润从6893.71万元降至6121.28万元，变动比例 - 11.20%[42] - 交易完成后公司将新增3810.10万元商誉[65] 交易进展 - 2025年11月28日公司董事会审议通过重组方案调整议案[29] - 本次交易已获恒丰集团和黑龙江省新产投集团原则性同意[33] - 本次交易尚需取得上交所审核通过和中国证监会予以注册决定[35] 股权结构 - 交易完成后，张华及其控制的竹浆纸业持上市公司9.35%股份[30] - 交易前恒丰集团持股29.93%，交易后持股27.14%；竹浆纸业交易后持股9.07%；张华交易后持股0.28%[124] 风险提示 - 本次交易存在因股价异常、标的业绩下滑等被暂停、中止或取消的风险[61] - 标的公司存在未来盈利不及预期和持续亏损的风险[68] 公司承诺 - 公司及全体董高监和控股股东承诺，若重组信息违规被调查，在结论明确前暂停转让股份，2个交易日内提交锁定申请[7][8][9][13] - 恒丰集团承诺自重组复牌至实施完毕无减持上市公司股份计划[134]