股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-049 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 （四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议，符合《公 司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2025 年 11 月 17 日以书面形式和电子 邮件等方式，向公司各位董事，发出召开公司第十一届董事会第十四次会议的通知。 （三）2025 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开了此次会议。 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： （一）逐项审议通过《关于调整发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 公司拟通过发行股份购买资产的方式，收购四川福华竹浆纸业集团有限公司 （以下简称"竹浆纸业"）、张华持有的四川锦丰纸业股份有限公司（以下简称"锦 丰纸业"）100%股权（以下简称"本次 ...