公司架构调整 - 公司拟取消监事会，其法定职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司拟将董事会席位由5名扩充至6名，新增1名职工董事[3] 股份与注册资本变动 - 2024年3月14日至2025年4月18日多次回购注销限制性股票，股份总数减至73,468,201股，注册资本减至73,468,201元[4][5] 股东持股情况 - 张建巍持股4,583.33万股，持股比例为91.67%；镇江冠翔企业管理中心持股225.00万股，持股比例为4.50%；门芳芳持股141.67万股，持股比例为2.83%；王顺利持股50.00万股，持股比例为1.00%[9] 股份收购与转让规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[11] 股东权利与责任 - 股东有权请求法院撤销程序或内容违规决议，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[13][14] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 董事会权限内的担保事项，需经全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[19] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[35][36] 独立董事规定 - 独立董事每年需对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[46] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[49] 公司高管设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任[51] 监事会规定 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于三分之一[54] 信息披露规定 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[57] 利润分配规定 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[58] 公司合并分立规定 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[63] 章程修订情况 - 公司修订《公司章程》，删除“监事会”“监事”表述，部分“监事会”改为“审计委员会”[69] 内部制度修订 - 公司结合实际对25项内部管理制度同步进行修订或制定，部分需提交股东大会审议，部分经董事会审议通过后生效[71][72]