上海凯众材料科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司 60.00%的股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，本次交易预计构成重 大资产重组暨关联交易。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有 效性进行了审核，具体情况说明如下： 综上，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规、规范性文 ...