市场扩张和并购 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买安徽拓盛60%股份并募集配套资金[1][3] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[23] 交易细节 - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超本次发行前公司总股本的30%[4][16] - 发行股份价格不低于市场参考价的80%，本次发行价格为11.44元/股[6][8] - 募集配套资金拟向不超过35名特定投资者发行股票，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[15][16] 价格调整 - 发行价格调整方案对象为发行股份购买资产的股票发行价格，生效条件为公司股东会审议通过[9] - 向下调整触发条件为指数及公司股价连续30个交易日中至少20个交易日较定价基准日前一交易日收盘指数或价格跌幅超20%[9] - 向上调整触发条件为指数及公司股价连续30个交易日中至少20个交易日较定价基准日前一交易日收盘指数或价格涨幅超20%[10] 股份相关 - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[17] - 过渡期内标的公司不得分配利润，收益按交易后股东持股比例享有，亏损由交易对方按转让比例承担补足义务[13][14] 交易性质 - 本次交易构成关联交易，交易完成后朱成及其一致行动人黄月姣合计持股预计超5%[22] 股价及指数数据 - 公司股票2025年10月24日收盘价为14.45元/股，11月21日收盘价为13.08元/股，累计下跌9.48%[35] - 2025年10月24日上证指数为3950.31，11月21日为3834.89，累计下跌2.92%[35] - 2025年10月24日中证汽车零部件主题指数为1224.10，11月21日为1109.23，累计下跌9.38%[35] - 剔除大盘因素影响后公司股票涨跌幅为 - 6.56%[36] - 剔除同行业板块影响后公司股票涨跌幅为 - 0.10%[36] 议案表决 - 各项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[12][13][14][15][16][17][18][19][21][22][23] - 本次交易董事会表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[25][30][32][34][36]