会议信息 - 公司第八届董事会第六十四次会议于2025年11月20日发通知，11月27日通讯表决召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 议案审议 - 审议通过聘用2025年度审计机构暨变更会计师事务所议案，需交股东大会审议[1][2] - 审议通过2024年度及2021 - 2023年任期制高级管理人员薪酬考核结果及分配方案议案，廖坚、宋选鹏回避表决[3]