| 证券代码:603037 | | --- | | 转债代码:113698 | 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-074 转债代码：113698 转债简称：凯众转债 上海凯众材料科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2025 年 11 月 28 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董 事长杨建刚主持，高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份 有限公司（以下简称"安 ...