制度制定 - 公司制定反舞弊管理制度加强治理和内控[2] - 董事会负责制度制定修订，审计委指导监督工作[6] - 制度自董事会决议通过施行，2019年3月制度废止[21] 舞弊界定 - 损害公司利益舞弊行为含索取贿赂、转移交易等[4] - 谋取不当利益舞弊行为含不当支出、出售不实资产等[5] 工作机制 - 内审部门是反舞弊常设机构，负责多项工作[9] - 建立举报渠道接收实名或匿名举报[14] - 不同层级人员举报立项审批时间不同[14] 处理措施 - 舞弊责任分领导责任和直接责任[16] - 未达刑事犯罪内部处罚并披露，触犯刑律移送司法[16] 其他规定 - 举报属实且有重大作用可获奖励[19] - 受理人员保守举报人信息，调查需书面同意[18] - 相关人员有利害关系应回避，举报人可要求[18]