汇洲智能技术集团股份有限公司 （2025 年 11 月） 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名专门委员会，独立董事在审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。其中，审计 委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会召集人为独立董事 中的会计专业人士。 第一章 总则 第一条 为规范汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《汇洲智能技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影 ...