独立董事构成 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] 会议召集与召开 - 每年至少召开一次独立董事专门会议，由过半数推举一人召集主持[3] - 会议提前2日发通知，紧急情况不受限[7] - 二分之一以上独立董事出席方可举行[8] 决策规则 - 特定事项和行使特别职权需经会议讨论，全体过半数同意[4] - 会议决议经全体独立董事过半数通过有效[21] 会议表决与生效 - 表决可投票或举手，有要求时用投票[22] - 决议宣布且签字后生效[10] 其他规定 - 会议档案保存10年，董秘负责[10] - 出席者有保密义务[10] - 制度自董事会决议通过生效，由董事会解释修改[12]